Kolejna pozorna instytucja finansowa na czarnej liście KNF

Komisja Nadzoru Finansowego ponownie wznowiła działalność swoją funkcję ostrzegawczą przed pozornymi instytucjami finansowymi. Na aktualnej liście pojawiła się kolejna tego typu struktury, która funkcjonuje bez wymaganych zezwoleń i nadzoru finansowego.

Opisywany podmiot stosuje praktykę przedstawiania się jako instytucja bankowa, choć nie posiada stosownych licencji wydawanych przez właściwe organy. Tego typu zagrożenia stanowią poważne ryzyko dla klientów, którzy mogą ulec manipulacji i unieść swoje środki finansowe nieuczciwym podmiotom.

W związku z wykrytym naruszeniem przepisów regulujących działalność instytucji finansowych, Komisja Nadzoru Finansowego skierowała zawiadomienie do prokuratury. Organom ścigania powierzone zostało wszczęcie procedury karnej w celu zbadania działalności podmiotu i ustalenia odpowiedzialności osób za nim stojących.

Komisja Nadzoru Finansowego regularnie publikuje listę ostrzeżeń dotyczących nieautoryzowanych podmiotów oferujących usługi finansowe. Instytucja zaleca konsumentom weryfikację statusu każdej firfregującej o powierzenie pieniędzy poprzez sprawdzenie jej wpisu w oficjalnym rejestrze nadzorowanym przez KNF, zanim podejmą jakiekolwiek decyzje finansowe.

Na podstawie materiału RMF24. Link do oryginału →